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Primo piano
Giochi on line e normativa antiriciclaggio
Leggi l'articolo (Maurizio Arena - Marcello Presilla)
Leggi tutto...- Osservazioni sulla bozza di regolamento ISVAP Antiriciclaggio
- Ricettazione e dolo eventuale (II)
- Ricettazione e dolo eventuale (I)
- Cass., S.U. 30 marzo 2010: ricettazione e dolo eventuale
- Linea dura della Cassazione sulla discrezionalità del segnalante
- Il dolo nel delitto di ricettazione: la parola alle Sezioni Unite
SEC Adopts Rules to Establish Whistleblower Program
The Securities and Exchange Commission adopted rules to create a whistleblower program that rewards individuals who provide the ...
Leggi tutto...- SEC Charges Technip with FCPA Violations (press release)
- Mozione su prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi nella P.A.
- Approvato il U.K. Bribery Act
- SEC charges Daimler AG with global bribery (press release)
- OCSE: Transparency and integrity in Lobbying
- SEC Charges California Telecom Company With Bribery and Other FCPA Violations (press release)
Assise Torino: motivazioni della sentenza di condanna nel caso Thyssen
La sentenza lega il requisito dell'interesse/vantaggio alla condotta violativa della normativa antinfortunistica.
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- G.U.P. Tribunale Cagliari 4 luglio 2011: assoluzione di società da imputazione di omicidio colposo
- Tribunale Cosenza (dott. Branda) 7 luglio 2011
- Responsabilità da reato degli enti collettivi...ed individuali. Brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione
- Sezioni Unite: il falso del revisore non è più reato-presupposto ex d.lg. 231
- D.lg. 231 e revisione dei conti: una questione controversa
- G.U.P. Trib. Milano (D’Arcangelo), 3 gennaio 2011 (ud. 3 novembre 2010)
Nuovo codice di autodisciplina delle quotate: un'altra spinta verso il collegio sindacale/ODV
Il testo auspica che gli emittenti valutino l’opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilan...
Leggi tutto...- Le modifiche al d.lg. 74/2000: stretta sui reati tributari
- Segnalazione Volume: La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro (Daniele Piva)
- Asso231 - Associazione degli Stakeholders del d.lg. 231
- Proposta di "abolizione" dell'ODV nelle società di capitali
- Progetto di legge Regione Piemonte: adozione obbligatoria modelli 231
- Legge n. 15/2011 Regione Abruzzo: modelli obbligatori per imprese partecipate o convenzionate con la Regione
I rapporti tra organismo di vigilanza e collegio sindacale
In relazione alla ventilata ipotesi di accorpamento in capo al collegio sindacale delle funzioni di ODV 231 pubblico il contributo...
Leggi tutto...- Transfer pricing: profili penali
- Sfruttamento della manodopera e responsabilità dell'ente
- Il Whistleblowing nell'ambito del d.lg. 231 (I)
- L'adattamento del modello penal-preventivo al mutamento giurisprudenziale e del contesto ambientale
- Sicurezza sul lavoro, i contenuti minimi dell'art 30 D.lgs 81/08 in relazione ai sistemi di gestione OHSAS 18001
- Frode nell'esercizio del commercio (art 515 c.p.)
I reati ambientali nel d.lg.231: in attesa della vera riforma
Il principio introdotto è importante, ma la natura contravvenzionale degli illeciti richiamati rischia di svuotare di contenuto la...
- Consiglio dei Ministri: decreto legislativo sui reati ambientali (7 luglio 2011)
- I pareri sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2008/99
- Reati ambientali nel d.lg. 231: pronto lo schema di decreto legislativo
- La Direttiva UE sull'inquinamento del mare da parte delle navi
- I pareri sul recepimento della Direttiva sui reati ambientali
- A.C. 2533: delitti contro l'ambiente e responsabilità dell'ente
- Istituto Internazionale di Ricerca: Corso sull'Organismo di vigilanza 231 (Milano, 14-15 febbraio 2011)
- Synergia: flussi informativi e d.lg. 231/2001 (Milano, 28-29 febbraio/Roma, 27-28 marzo)
- Transparency Italia: trasparenza e prevenzione della corruzione (Milano, 12 dicembre)
- Seminario Antiriciclaggio professionisti e altro (Ancona, 14-17 dicembre)
- Business International: Antiriciclaggio nel mercato dei giochi (Roma, 13 dicembre)
- Synergia: Reati tributari, Antiriciclaggio, Reati societari, D.lg. 231/2001 (Milano, 13-14 dicembre)
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