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I Reati Societari - Antiriciclaggio
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione
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- Pubblicato Martedì, 31 Ottobre 2023 10:21
- Scritto da Maurizio Arena
La Legge di bilancio 2024, all’esame del Parlamento, si propone di inserire un nuovo art. 34-bis al D.Lgs. 231/2007, rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.
Ne ho esaminato i principali contenuti nell'articolo a doppia firma con il Collega Claudio Cocuzza.
La banca dati antiriciclaggio presso gli organismi di autoregolamentazione
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
