E-book


L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.

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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 9 20-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 8 09-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela 01-05-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 7 24-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio 12-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 6 05-04-22 Scritto da Maurizio Arena
Obblighi di comunicazione degli organi di controllo 31-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 5 21-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Newsletter "Antiriciclaggio-AML 2022": online il n. 4 06-03-22 Scritto da Maurizio Arena
Monete virtuali: l'inquadramento giuridico da un verbale della Guardia di Finanza 20-02-22 Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).

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