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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo Data pubblicazione Autore
La depenalizzazione dei reati previsti dalla legge antiriciclaggio 28-01-16 Scritto da Maurizio Arena
GIP Tribunale Rieti: archiviazione procedimento a carico di avvocato per omessa registrazione antiriciclaggio 17-06-14 Scritto da Maurizio Arena
GAFI: Report su riciclaggio e professionisti legali 26-06-13 Scritto da Maurizio Arena
Gruppo di studio "Greco" sulla normativa antiriciclaggio: le proposte 25-04-13 Scritto da Maurizio Arena
Proposal for a Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 11-02-13 Scritto da Maurizio Arena
Le repliche del CCBE al report della Commissione UE su antiriciclaggio per avvocati 27-06-12 Scritto da Maurizio Arena
Osservazioni sulla bozza di regolamento ISVAP Antiriciclaggio 11-04-11 Scritto da Maurizio Arena
Cass., S.U. 30 marzo 2010: ricettazione e dolo eventuale 17-09-10 Scritto da Maurizio Arena
Linea dura della Cassazione sulla discrezionalità del segnalante 17-09-10 Scritto da Stefano Pazienza
Il dolo nel delitto di ricettazione: la parola alle Sezioni Unite 08-09-09 Scritto da Stefano Pazienza

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Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

Modello 231 semplificato per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Altre info sulla UNI/PdR 138:2023

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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