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Normativa antiriciclaggio

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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

Rubrica dedicata alla normativa di repressione e prevenzione dei reati di riciclaggio e contigui. Dal 2003 sono membro esterno della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense.

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Titolo	Data pubblicazione	Autore
Società di gestione del risparmio e prevenzione del riciclaggio	01-06-05	Scritto da Maurizio Arena
La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie	03-03-05	Scritto da Ranieri Razzante
Normativa antiriciclaggio e professioni legali	25-02-05	Scritto da Maurizio Arena
L'evoluzione della normativa antiriciclaggio	10-01-05	Scritto da Maurizio Arena

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In libreria

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UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese

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Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.