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I Reati Societari - Antiriciclaggio
Antiriciclaggio e professionisti
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 26 Gennaio 2025 15:46
- Scritto da Maurizio Arena
La Corte d'appello di Roma (I civ., 19 dicembre 2024, n. 8021), nel confermare l'annullamento del decreto sanzionatorio del MEF (per omesse SOS a carico di un commercialista) disposto in primo grado, ha ribadito un principio importante: le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
In libreria e online
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
