Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio

Il sistema sanzionatorio della normativa antiriciclaggio, riformato nel 2017, presenta alcuni profili di interesse e potenziale criticità ancora non compiutamente approfonditi. Dalle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, alle ipotesi di corresponsabilità delle persone fisiche fino al rischio di autoincriminazione connesso alla segnalazione di operazioni sospette.

Ne ho scritto qualche tempo fa sulla Rivista italiana dell'antiriciclaggio (n. 2/2020)

Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright