Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Tre questioni aperte in tema di sanzioni antiriciclaggio
- Dettagli
- Pubblicato Venerdì, 08 Marzo 2024 14:23
- Scritto da Maurizio Arena
Il sistema sanzionatorio della normativa antiriciclaggio, riformato nel 2017, presenta alcuni profili di interesse e potenziale criticità ancora non compiutamente approfonditi. Dalle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, alle ipotesi di corresponsabilità delle persone fisiche fino al rischio di autoincriminazione connesso alla segnalazione di operazioni sospette.
Ne ho scritto qualche tempo fa sulla Rivista italiana dell'antiriciclaggio (n. 2/2020)
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
