In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)
L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.
E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 01 Maggio 2022 14:52
- Scritto da Maurizio Arena
L’art 56 della Legge Antiriciclaggio sanziona la violazione delle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19) e non soltanto, come faceva la L.A. ante riforma, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione” (previgente art 55 comma 1, prima illecito penale poi depenalizzato dal d.lgs. 8/2016). Rilevano, al fine dell’integrazione dei precetti sanzionati, pure le disposizioni sull’adeguata verifica rafforzata (artt. 24 e 25) e sull’adeguata verifica da parte di terzi (artt. 26-28).
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
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In libreria
L’opera costituisce una summa aggiornata dei principali profili di interesse sulle responsabilità penali individuali e collettive in ambito societario (reati fallimentari, societari, bancari, tributari, finanziari; d.lgs. 231/2001).
