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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Linee-guida 231 Confindustria: aree a rischio e presidi antiriciclaggio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio possono essere suddivise nelle seguenti macrocategorie:

1. attività interne all’organizzazione aziendale;

2. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;

3. attività infragruppo, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Tabelle riassuntive di aree a rischio e presidi preventivi

In libreria e online

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

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