L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
Profili di rilievo in tema di ambito soggettivo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Tribunale Roma, II civile, 5 gennaio 2021, dott.ssa Papoff
“Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio”.
La sentenza è commentata da Annalisa De Vivo su Eutekne.info: "L'incertezza sulle norme antiriciclaggio rileva nel giudizio sul commercialista", 14 gennaio 2021.
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori. L’obiettivo di questa Guida è quello di rendere facilmente consultabili le norme e i principi vigenti in materia alimentare, associandone la lettura ad una vasta raccolta di casi pratici definiti con sentenze di condanna a carico di imprenditori e imprese del settore.
News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.