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I Reati Societari - Antiriciclaggio
D.M. 3/2/2006 n. 141 (Regolamento Professionisti)
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- Pubblicato Martedì, 11 Aprile 2006 00:00
- Scritto da Maurizio Arena
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 (Regolamento Professionisti)
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
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