Normativa antiriciclaggio Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"
Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.
IN LIBRERIA: 20 anni di 231 (Wolters Kluwer)
L’opera collettanea vuole illustrare alcuni profili di interesse in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001), tema che, ormai da venti anni, occupa la dottrina giuridica ed impegna con frequenza sempre crescente le aule giudiziarie.
E-book
L’e-book vuole riassumere, in occasione del ventennale dell’entrata in vigore del d.lg. 231/2001, le principali prese di posizione giurisprudenziali in tema di strutturazione e attività dell’Organismo di vigilanza. Disponibile anche su Google Play Store e Mondadori Store.
I Reati Societari - Antiriciclaggio
Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 27 Gennaio 2021 10:07
- Scritto da Maurizio Arena
Un recente procedimento penale ha messo in evidenza i rischi di riciclaggio nei quali può incorrere l’operatore del gioco in relazione agli adempimenti di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette.
Le due sentenze oggetto di commento nel webinar (di condanna la prima, di assoluzione la seconda) consentono, in particolare, di ricostruire correttamente i rapporti tra gestore del punto di gioco e Concessionario e i rispettivi ambiti di responsabilità, anche ai sensi del d.lgs. 231/2001 (effettivamente contestato al gestore nel caso di specie).
Con Marcello Presilla ho scritto il volume “Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio” (Filodiritto Editore, 2017).
L’evento è a pagamento: euro 200,00. È prevista una riduzione per plurimi partecipanti di una stessa società o studio professionale.
Per informazioni e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In libreria
Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori. L’obiettivo di questa Guida è quello di rendere facilmente consultabili le norme e i principi vigenti in materia alimentare, associandone la lettura ad una vasta raccolta di casi pratici definiti con sentenze di condanna a carico di imprenditori e imprese del settore.
UNI/PdR 138:2023 - Modello 231 per micro e piccole imprese
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