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Riciclaggio e reimpiego nel settore del gioco pubblico

I Reati Societari - Antiriciclaggio

Riciclaggio e reimpiego nel gioco pubblico (webinar 25 febbraio 2021)

 

 

Un recente procedimento penale ha messo in evidenza i rischi di riciclaggio nei quali può incorrere l’operatore del gioco in relazione agli adempimenti di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette.

Le due sentenze oggetto di commento nel webinar (di condanna la prima, di assoluzione la seconda) consentono, in particolare, di ricostruire correttamente i rapporti tra gestore del punto di gioco e Concessionario e i rispettivi ambiti di responsabilità, anche ai sensi del d.lgs. 231/2001 (effettivamente contestato al gestore nel caso di specie).

Con Marcello Presilla ho scritto il volume “Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio” (Filodiritto Editore, 2017).

L’evento è a pagamento: euro 200,00. È prevista una riduzione per plurimi partecipanti di una stessa società o studio professionale. 

Per informazioni e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Orientamenti della giurisprudenza penale sull'Organismo di vigilanza 231

 

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