I Reati Societari - Antiriciclaggio

Osservazioni sulla bozza di regolamento ISVAP Antiriciclaggio

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Pubblicato Lunedì, 11 Aprile 2011 15:42
Scritto da Maurizio Arena

Osservazioni sulla bozza di regolamento ISVAP Antiriciclaggio

OGGETTO: documento di consultazione 42/2011 - Schema di Regolamento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231